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公安部:严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪

来源:网络收集 时间:2024-04-20 作者:佚名 浏览量:

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10月10日,国务院打击电信网络新违法犯罪部际联席会议召开全国“破卡”行动部署会,公安部副部长、部际联席会议召集人杜航伟出席并致辞。他强调,非法开卖电话卡、银行卡是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源,危害十分严重。要切实增强开展“破卡”行动的使命感、责任感和紧迫感,进一步提高政治立场,采取坚决措施,严厉打击和整治非法开卖电话卡、银行卡的行为,坚决遏制电信网络诈骗高发现象, 切实维护社保整体稳定。

杜航卫要求,要多管齐下,严厉整顿惩治,坚决打赢“破牌”行动。各地方、各部门要坚持打通通、促治、防治,综合采取多种措施,集中抓捕大量非法设立、销售“两卡”的非法团伙,整治一大批“两卡”违法犯罪猖獗的重点领域, 惩治大批“两卡”违法失信人员,全力斩断“两卡”产业链非法设立、销售,坚决铲除电信网络诈骗滋生地。

杜航伟强调,要加大查处力度,重点打击长期买卖“两张牌”的人员,充分运用法律,监督办案,依法严惩涉“两卡”犯罪团伙, 坚决发威风,实效。要加大重点整治力度,巩固地方党委、政府主体职责,严格整治重点领域;坚持刀刃向内转,严整重点行业。要按照“谁开卡谁负责”的原则建立机制,完善工作措施,完善技术手段,加强约谈问责,全力堵断“两张牌”非法开通渠道。

杜航伟要求加强信用处罚,对公安机关认定的出租、买卖、出借、购买银行账户、支付账户的单位和个人,以及冒充他人身份或者虚构代理关系开立银行账户、支付账户的单位和个人,暂停其银行账户、支付账户一切非柜台业务,处五年之久。 不得为他们开立新账户。要制定出台对出租、出借、出售、购买电话卡的失信用户的惩戒措施,并公开揭露开通大量涉案“两张卡”的多家经营网点和行业人员。要加强组织领导,细化工作计划,狠抓责任落实,加强宣传动员,确保“破牌”行动取得实效。

工业和信息化部、中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院进行了交流发言。

今年以来,按照全国打击电信网络新型违法犯罪视频电话会议的要求,各地区、各部门深入开展打击治理工作,打击电信网络诈骗案件15.5万件,抓获犯罪嫌疑人14.5万人,同比分别增长65.6%和74.1%;欺诈域名共计21万个域名和网站被屏蔽,诈骗电话5100多万个,诈骗短信6.3亿条以上,涉案资金1万余元被成功拦截冻结。

打击“两张牌”犯罪

日前,临汾警方以公安部“破卡”行动为契机,依托大数据行动,按照省公安厅统一部署要求,严查,行动迅速,抓获犯罪嫌疑人12人。

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耀都区公安局破获两起协助信息网络犯罪活动案件

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10月10日,市公安局部署“破卡”行动后,药都区公安局电诈专警对上级销售的疑似银行卡信息进行整理判断。2020年10月12日,耀都区公安局电汇诈骗专警抓获姚都区嘉德乡居民吴某聪,该居民将银行卡卖给他人,破获一起助资网络犯罪活动案件。

经查,犯罪嫌疑人吴某聪明知他人可能利用其银行卡实施电信诈骗,于2020年8月7日在中国农业银行北京市富源分行申请了农业银行卡,并将该卡卖给了他人。后来,经查询,该账户被用于电信诈骗。

目前,犯罪嫌疑人吴某聪已被依法刑事拘留,案件仍在进一步侦查中。

10月14日,姚都区公安局电诈专班民警在接到市公安局推两张卡“涉诈”线索后,抓获了向他人出售手机卡的茹某香,侦破了一起助资网络犯罪活动案件。

经查,犯罪嫌疑人茹某祥于2020年8月组织多人在中国移动、中国联通、中国电信营业厅办理手机卡,并以80元至100元不等的价格出售给他人,邮寄至福建省龙岩市,经初步统计,售出120多张手机卡, 经查询,部分出售的手机卡被用于电信诈骗。

目前,犯罪嫌疑人茹某香已被依法刑事拘留,案件仍在进一步侦查中。

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林凯分局破获一起协助信息网络犯罪活动案件

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自10月10日市公安局部署“破卡”行动以来,林凯分局民警对转发的线索进行了认真梳理和判断,并于2020年10月14日抓获犯罪嫌疑人张某峰、李茅涛,破获了1起助资网络犯罪活动案件。

经查,犯罪嫌疑人张某峰、李茅涛利用自己的公司账号协助他人实施电信网络诈骗活动。目前,犯罪嫌疑人张某峰、李茅涛已被依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦查中。

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侯马市公安局破获三起协助信息网络犯罪活动案件

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2020年10月15日,成功抓获每月500元至1000元不等价出租银行卡的张某华、孟某、张某一,破获助信网犯罪活动3起。

目前,三名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦查中。

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宜城县公安局破获一起妨碍信用卡管理案件

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10月10日部署“破卡”行动后,宜城县公安局电诈小队迅速核实市公安局转交的线索,并于10月12日抓获犯罪嫌疑人卢某。

经查,李某阳、陆某阳自4月以来,通过快递方式售出30多套银行卡(含银行卡、U盾、手机号码),每套价值2000元。同时,两人将以自己名义出售的银行卡绑在手机号码上补发,在发现两张银行卡有资金流后,报失补发,共窃取涉案资金5万余元,用于两人日常挥霍。

目前,卢某已被刑事拘留,另有一人被拘捕,案件正在进一步调查中。

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香宁县公安局以涉嫌协助信息网络犯罪活动罪抓获犯罪嫌疑人姚某

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2019年10月,犯罪嫌疑人姚某(男,32岁,山西省襄分县人)以申请贷款为借口,从发卡机构郑慎珠处获取两张银行卡、四套,邮寄至江苏省,之后其中一张农业银行卡被用于网络诈骗, 涉及16起案件。

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永和县公安局破获三起协助信息网络犯罪活动案件

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自10月10日市公安局部署“破卡”行动以来,永和县公安局电汇诈骗专警对转发的线索进行了认真梳理判断,并于2020年10月15日抓获犯罪嫌疑人吴某峰、吴某欢、吴某生,破获了3起助信息网犯罪活动案件。

经查,犯罪嫌疑人吴某峰、吴某欢、吴某生以每月500元的价格出租银行卡、手机卡、网银盾牌,并利用这些盾牌实施网络赌博支付结算,规模巨大。

目前,犯罪嫌疑人吴某峰、吴某欢、吴某生已被依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦查中。

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